山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2024年度内部控制情况进行了检查， 在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础 上对公司的内部控制情况进行了评价。现将公司2024年度内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...