第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-024 吉林敖东药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十七次会议通知以书面方式于2025年4月18日发出。 2．会议于2025年4月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。 全文详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2025年 第一季度报告》（公告编号：2025-025）。 2．审议《关于聘任王超先生为公司副总经理的议案》 表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 全文详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任公司副 3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。 4．会议由公司董 ...