沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-032 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 下午 2:00 点在公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年第一季度报告》（公 告 编 号 ： 2025-034 ） 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...