证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-035 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本 届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-037"号 临时公告。 2.龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告（11 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； ...