| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 23 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2025 年一季度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司领导班子 2025 年度任期制与契 约化责任书签订的议案》； 关联董事潘文皓、郭磊回避表决 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《2025 年一季度财务分析报告》 ...