2、本次董事会会议于2025年4月29日以通讯方式召开。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-25 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 2、关于接受财务资助暨关联交易的议案 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 二、董事会会议审议情况 该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，该议案 已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审 议，中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。 1、2025年第一季度报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 ...