中化国际(控股)股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况 报告 2024 年度，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司 《章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等相关规定，勤 勉尽责，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内控建设、 合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计与风险委员会基本情况 公司董事会审计与风险委员会由独立董事程凤朝先生、钱明 星先生及董事王锋先生三名成员组成，其中，审计与风险委员会 主席由具有专业会计资格的程凤朝独立董事担任，独立董事人数 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员均具备会计、法律、 经济等方面的专业知识，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置要求。 二、审计与风险委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了五次会 - 1 - 议，全体委员积 ...