第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024012 上海小方制药股份有限公司 1.02：《提名LU AIPING（鲁爱萍）女士为第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主 持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第 1 页 共 3 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审议 情况如下： 一、 ...