证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-018 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免 会议通知期限要求。本次会议由全体董事推举董事方之光先生主持，应到董事9 人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： 第 1 页 共 2 页 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审 计委员会一致通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议 案》。 （四）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表 的议案》 表决结果：9票同意 ...