证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-020 上海小方制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司 "）2024年第二次临时股东大 会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月17日，公司召开第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。 具体情况如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。具体情况如下： 1、董事长：方之光先生 2、董事会成员：方之光先生、鲁爱萍女士、方家辰先生、罗晓旭女士、蒋 昶先生、张长伟先生、卓福民先生（独立董事）、杨力先生（独立董事）、余玮 女士（独立董事、会计专业人士） 公司第 ...