思创医惠科技股份有限公司 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-036 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会 董事审议，认为公司经营管理层紧密围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻 与执行了董事会各项决议，扎实开展各项工 ...