关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-052 思创医惠科技股份有限公司 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方 式。公司股东只能选择 ...