证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董 事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名 徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人， ...