一、审计委员会基本情况 双良节能系统股份有限公司第八届董事会审计委员会现由独立董事张伟华、 沈鸿烈和副董事长缪志强3名成员组成,主任委员由具备会计学副教授职称的张 伟华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司审计委员会共召开了 2 次会议: | 召开 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 日期 | | | | 2024 | 审议通过了以下议案: | 审计委员会委员一致认为公司 2023 | | 年4月 | (1)《2023年度财务决算报告》 | 年年度报告和 2024年第一季度报 | | 25 日 | (2)《2024年度财务预算报告》 | 告公允地反映了公司的财务状况和 | | | (3)《关于2023年年度报告及其摘要的议 | 经营成果,一致同意将前述议案提 | | | 案》 | 交第八届四次董事会审议:审计委 | | | (4)《董事会审计委员会 2023年度工作报 | 员会委员一致认为公司内控正常有 | | | 告》 | 效,公司内部控制体系与相关制度 | | | (5)《关于2023年度内部控制评价报告及 | 能够适应公司管理的要求和 ...