双良节能系统股份有限公司董事会 l 董事会 十九日 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位独立董事, 分别为樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生,三人在 2024年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独立董事提交的《独 立董事 2024年度独立性自查情况表》,公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见：公司三位独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈 鸿烈先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...