广州禾信仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司 利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰 的股东回报规划，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道 （包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小 ...