广州禾信仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （六）拟定公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）至第（三） 项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名 会计专业人士。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会设立提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。董事会各专门委员会对董事 ...