证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-045 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会 议的通知。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，李勇董事委托范德尧董事、陈永 健董事委托于春玲独立董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西 市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定 对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议 所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订〈西安银行 ...