菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特 设立提名委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行遴选和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事；高级管理人员指：公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...