菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会战略和投资委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会战略和投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设董事会战略和投资委员会并制定《菲林格尔家居科技 股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略和投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略和投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并 非战略和投资委员会委员，则由战 ...