证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—031 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2024 年度经理工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 该议案已经审计委员会事前认可。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、公司 2024 年度财务决算报告的议案 表决结果 ...