业绩总结 - 2024年度公司合并净利润70483471.07元，母公司净利润39864975.54元，年末未分配利润 - 870915035.61元，不进行利润分配和资本公积转增股本[16] 薪酬相关 - 2025年度董事长年薪130万元、副董事长年薪72万元，董事年薪30 - 55万元[11] - 2025年度独立董事津贴标准为8万元/年[12] - 2025年度监事会主席年薪50万元、监事年薪30 - 45万元[14] - 2025年度高级管理人员基本年薪标准为40 - 100万元[15] 费用支出 - 拟定支付中兴财光华会计师事务所2024年度审计费用合计150万元，其中财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用25万元[18] 议案表决 - 《2024年度报告与年报摘要》5票同意，2票弃权，0票反对[2] - 《2024年度财务决算报告》5票同意，2票弃权，0票反对[5] - 《2025年度财务预算报告》7票同意，0票弃权，0票反对[5] - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告7票同意，0票弃权，0票反对[20] - 2024年度审计委员会履职报告7票同意，0票弃权，0票反对[21] - 2024年度独立董事述职报告7票同意，0票弃权，0票反对，尚需向公司股东大会作报告[22] - 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份议案4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过[25] - 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票议案7票同意，0票弃权，0票反对，尚需提交公司股东大会审议通过[26] - 拟变更公司注册资本议案7票同意，0票弃权，0票反对，尚需提交公司股东大会审议通过[27] - 2025年第一季度报告5票同意，2票弃权，0票反对，尚需提交公司股东大会审议通过[32] - 2025年第一季度计提资产减值准备议案6票同意，1票弃权，0票反对[34] - 聘任公司总裁议案7票同意，0票弃权，0票反对[35] 会议安排 - 公司董事会决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[36]