菲林格尔家居科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科 技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行 的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下： | | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东大会审 | | | | | 议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 ...