会议情况 - 2024年召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会4次[5] - 2024年召开1次提名与薪酬委员会、1次战略委员会、4次独立董事专门会议[5] - 2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议[13] - 2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会[13] - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议[15] 决策事项 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度会计师事务所的议案[13] - 审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[15] 合规情况 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15] - 报告期内关联交易符合公司利益，定价公平合理，履行审批程序[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺的方案等相关情形[11] 独立董事 - 2024年独立董事严格遵守规定履行职责，符合独立性要求[3][19] - 2025年独立董事将继续按要求履职[19]