一、基本情况 本人樊高定，现任双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记和安徽省科 协副主席；现任中国制冷空调工业协会名誉理事长，中国制冷学会名誉副理事长。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （樊高定） 二、年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年度，本人参加公司召开的股东大会会议 1 次、董事会会议 14 次、提 名委员会会议 1 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次，参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明 会，我对公司本年度的董事会议案及专门委员会相关议案未提出异议，未有提议 召开临时股东大会和董事会的情况。 （二）参加独立董事专门会议情况 (1)2024 年 4 月 24 日，我们召开了八届董事会独立董事 ...