证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-034 江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司第五届董事会专门委员会成员如 下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 廖志远 | 廖志远、曹元坤、马涛 | 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结 合通讯的表决方式 ...