业绩总结 - 2024年度公司营业收入14.76亿元，较2022年、2023年分别下降8.82%和10.87%，扣除影响后分别增长22.80%和12.90%[12][162][174] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9075万元，较2022年下降39.93%，较2023年增长137.99%[12][162][174] - 2024年公司扣除非经常性损益后归母净利润为5625万元，较2022年下降55.62%，较2023年增长192.52%[13][162] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，较2022年下降15.21%，较2023年增长13391.46%[162][179] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为流出2883.60万元，比去年同期增加流出7443.51万元[163][181] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为流出1.46亿元，比去年同期减少流出1.66亿元[163][181] - 截至2024年末，合并口径资产总额31.05亿元，负债总额8.80亿元，资产负债率28.33%，比年初增加1.56个百分点[163] - 截至2024年末，公司合并范围内货币资金总量2.74亿元，比年初增加6112.98万元[163] 市场扩张 - 2024年底再升无尘空调与76家服务伙伴达成深度合作，业务覆盖全国25个省市核心区域[11] 未来展望 - 2025年公司将聚焦“干净空气材料”“高效节能材料”“无尘空调产品”三大品类[182] - 2025年公司将建成1600平经德国PHI认证的被动房展示绿色节能产品[184] - 2025年公司以“优化资源配置；全面数字化；全力用品 牌贴近用户，让用户成就品牌”为工作重点[182] - 2025年公司持续深化人才培养与队伍建设，构建多元化培训体系提升员工能力，吸纳海内外专业技术研发人才[186] - 2025年公司深化企业组织架构优化调整，健全内部风险控制制度，加强投资者关系管理[186][187] - 2025年公司拟继续聘请信永中和对2025年度财务报表及内部控制有效性进行审计，聘期一年[191] 募投项目情况 - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.1亿元，本年度投入6801.08万元，累计投入4.341652亿元[117][150] - 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目承诺投入2.098951亿元，累计投入2.095426亿元，投入进度99.83%，2024年6月30日达到预定可使用状态，实现效益1224.43万元[150] - 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目承诺投入1.528123亿元，累计投入9190.45万元，投入进度60.14%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态，已实现效益2354.71万元[150] - 干净空气过滤材料智慧升级改造项目承诺投入4860.42万元，累计投入4175.06万元，投入进度85.90%，2023年11月30日达到预定可使用状态，实现效益308.32万元[150] - 补充流动资金项目承诺投入9041.48万元，累计投入9096.75万元，投入进度100.61%[150] 公司治理 - 2023年12月原董事刘晓彤辞职，2024年补选谢佳女士为非独立董事[14] - 2024年董事会召集4次股东大会[15] - 2024年公司共召开董事会会议12次，其中8次现场会议，4次通讯会议[17] - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，表决方式为现场投票和网络投票结合[5] - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:00，地点在重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室[5] - 2024年年度股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议通过多项关联交易、利润分配等议案[23][24][25] - 2024年公司董事会各委员会多次召开会议审议多项议案，如审计委员会召开7次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬和考核委员会召开2次会议[28][29][30] - 2024年公司修订《总经理工作细则》，制定多项制度完善内控体系[32] - 2024年公司通过多元化形式组织董监高及相关人员开展法律法规与合规能力提升培训[36] - 2024年度监事会共召开7次会议[41][42] 现金分红 - 公司拟以总股本10.21651586亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元，合计拟派发现金红利1021.651586万元[154] - 本年度公司现金分红总额7151.55344万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.80%[154] - 最近三个会计年度现金分红总额分别为7151.55万元、3064.95万元、4597.39万元，上年度现金分红比例为158.75%[156] 审计机构 - 2024年10月8日公司改聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[65][102] - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[191] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[192] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[192] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[192] - 信永中和截至2024年12月31日近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等，53名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚5次等[194] - 公司2024年度审计费用（含内控）70万元，2025年度财务报告审计费用拟定52万元，内部控制审计费用18万元[197]