证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-31 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第 十二届董事会后，以现场及通讯方式送达全体董事。公司过半数董事共同推举 李永华先生主持本次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案 公司第十二届董事会已经由公司2025年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李永华先生为公司第十二届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。 二、关于选举公司第十二届董事会专门委 ...