第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 5 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-015 四川君逸数码科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...