证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-036 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:00 2．网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会 ...