证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-026 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2025 年 5 月 9 日下午以现场表决和通讯表决相结合的召开。本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生，独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司名誉董事长、监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，公司拟 ...