证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-034 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议通知于2025年5月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2025年5月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独 立董事的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展 的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第九届董 事会成员，并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 ...