证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-029 盛和资源控股股份有限公司 关于修改公司章程及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》《关 于修改＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《盛和资源控股股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订， 该等议案尚需提交公司股东大会审议批准 ，相关修订将于公司股东大会审议通过后 生效。 本次修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次修订的详细情况详见本公告附件。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 《盛和资源控股股份有限公司章程》 修订对照情 ...