国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十四次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因 授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。会议通知和材料已于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-025 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 价格的议案》 国投资本股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股 九届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 东国家开发投资集团有限公司持有"国投转债"，董事白鸿、王方 作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 公司董事会决议本次不行使"国投转债 ...