本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 4.因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 3 日起，转股价格调整为 9.55 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公 告编号：2024-038）。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会 表决。 自 2025 年 4 月 22 日起，截至 2025 年 5 月 15 日，国投资本股价已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触及公司 《可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资 ...