证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-037 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，其中王美琪女士为会计专业人士，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立 董事的公告》（公告编号：2025-032）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，补选刘雯女士、王 美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满之 ...