本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第八次临时会议通知》，会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-019 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》 1.同意公司或控股子公司以 1,833.75 万元人民币的对价从深圳市科 陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%的股 权（对应 5,625 万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科 陆 ...