证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-023 日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已获得公司董事会三 分之二以上董事事先同意豁免提前 5 日通知的时限。会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名。本次会议由董事郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 1 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郭健 | 温迪、于清涛 | | 审计委员会 | 苏子豪 | 郭健、钱思雯 | ...