证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-025 日禾戎美股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，日禾戎美股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的 议案》，完成了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席的选 举工作和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、 选举公司第三届董事会董事长 经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举郭健先生为公司第三届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...