广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 会议时间：2025 年 5 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司向特定对象发行可转换公司 债券购买资产规则》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规 范性文件的规定，公司独立董事对公司实际情况及本次交易相关事项进行自查论证，认为本 次交易符合相关法律法规和规范性文件规定的要求及各项实质条件。 同意将本议案提交董事会审议。 会议形式：通讯会议 会议主持人：刘儒昞 出席会议独立董事：刘儒昞、李焕荣、刘妍 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日发出。 本次独立董事专门会议应参加独立董 ...