广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-037 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40 名交易对方持有的无 锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称" ...