二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 （一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 - 1 - 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》。表决情况：同意 9 ...