茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无 新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 6.00《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》有 3 项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系 的股东分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，关联股东中 国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案 6.01《关于与中石化 系统内企业的关联交易》；关联股东茂名港集团有限公司回避表决议 案 6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。 3.本次股东会议案 7.00《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度 的议案》（特别决议案）及议案 8.00《关于公司分支机构、控股子公 司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华 ...