证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-027 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 19 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 5 月 22 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以 通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，均以通讯表决方式出席。会议 由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员、非独立董事候选人及拟聘 高级管理人员以通讯方式列席了会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于更换高级管理人员的议案》 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理 人员 ...