证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-052 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由过半数董事推举 董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举唐恺先生为公司第六届董事会董事长，选举 Yu Chen 先生为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。。 具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和 ...