无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一 名。 (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本 ...