| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年5月25日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年5月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，其 中独立董事袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人， 实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务 不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，天源 ...