证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-020 上海岩山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件等制度 并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》《关于修订<内部审计制 度>等制度部分条款的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的 议案》，同日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及中国证券监督管理 委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》相关法律 ...