本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-041 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2025年6月2日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、牛辉、 周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事 长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票 期权激励计划（草案）》《202 ...