证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-045 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议的通知于 2025 年 6 月 1 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、卢树华先生）。董事长 孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩 余超募资金投入新项目的议案》 结合公司募投项目实际实施情况及公司未来战略发展规划，董事会同意"智 慧城市平台升级及产业化项目"结项，同意"智慧安全产品升级及产业化项目"、 "杰创研究院建设项目"调整募投项目投 ...